חילופי מטבעות קריפטו מספקים מקום מכריע לקנייה ומכירה של נכסים דיגיטליים. עם זאת, רבים מהחילופים הללו עדיין אינם מוסדרים ומועדים להונאה. בואו נתעכב על השיטות האפשריות לזהות פלטפורמות חילופי מטבעות קריפטוגרפיים מזויפים!!!
על מנת לפתות משקיעים פוטנציאליים ולהונות אותם מכספם, הרמאים למעשה פנו לבניית בורסות קריפטו פיקטיביות ולתמרן מחזורי מסחר בבורסות שנראות מהימנות. מחליפים אלו עלולים להציק לצרכנים, לסרב למשיכת מטבעות קריפטוגרפיים, להטיל עמלות גבוהות, או אפילו להיעלם עם הכסף שלך. רק שימוש בבורסות מהימנות מומלץ על ידי מומחים על מנת להגן מפני הונאות אלו. לפני יצירת חשבון, עליך להכיר את המאפיינים המובהקים של אתרים מזויפים.
איך אתה יכול להבחין בין החיטה למוץ? כדי לוודא שלא במקרה הפקדת את המזומנים שלך לבורסה שרק תצליח להסתלק מהכסף וכדי לסייע לך להפריד בין החיטה למוץ, פירטנו את ההיבטים העיקריים שיש לשים לב אליהם ולהיות בטוח מהאתרים המוצלים.
המחירים יכולים להשתנות בתחום הנכסים הדיגיטליים בשבריר שנייה. אם אתה סוחר, אולי תרצה לפעול במהירות במהלך תנודות המחירים הללו ולרכוש מטבעות שיש להם פוטנציאל להמריא או למכור מטבעות שיש להם סיכוי גבוה יותר להתנקות.
הבורסה שהכנסת אליה את כספך אמורה למלא במהירות את הזמנות הקנייה והמכירה שלך במחיר הקרוב לזה שהקמת בעבר, מבלי לחייב אותך בתשלום משמעותי, כך שתוכל להפיק את המרב מכל דקה במטבעות קריפטוגרפיים.
בורסות מטבעות קריפטו חייבות להיות נזילות מסיבה זו, וכאלה שלעיתים קרובות יש להן נפח מסחר יומי גדול באופן עקבי. חילופי מטבעות קריפטו הם כנראה פחות או יותר נזילים בהתאם למספר המשתמשים שיש להם.
זה גם מובן מאליו שלבורסות מטבעות קריפטוגרפיים הונאה יש בסיסי משתמשים קטנים, מסחר מזדמן בנכסים ונפח מוגבל של הזמנות. כשאף אחד לא מוכן לרכוש או למכור ביטקוין, אין לך ברירה אלא למכור במחיר נמוך משמעותית או לרכוש במחיר גבוה באופן אבסורדי.
כל החברות משווקות את עצמן. אבל שיטה אחת שרמאי קריפטו מגייסים אנשים היא באמצעות השקעה בשיווק משמעותי – פרסום מקוון, משפיענים בתשלום, קידום לא מקוון וכו'. זה נועד להגיע לכמה שיותר אנשים בזמן המהיר ביותר ולגייס כסף במהירות. שקול לעצור ולעשות מחקר נוסף אם אתה חושב שהשיווק של הצעת קריפטו דוחף או טוען טענות גרנדיוזיות ללא כל ראיה.
במה שמכונה הונאת מתנה, הרמאים כאן טוענים שהם משתווים או מכפילים את המטבע הקריפטוגרפי שנמסר להם. העברת הודעות חכמה ממה שנראה לעתים קרובות כחשבון מדיה חברתית לגיטימית יכולה לעורר תחושה של לגיטימיות ודחיפות. אנשים עשויים לשלוח כסף במהירות בתקווה לקבל תמורה מיידית מכיוון שהזדמנות זו היא כביכול סיכוי של "פעם בחיים".
כדי לפתות יעדים פוטנציאליים, נוכלי מטבעות קריפטוגרפיים מאמצים מדי פעם אישיות מפורסמים, תאגידים או משפיענים או טוענים טענות לגבי תמיכה מאנשים אלה. זה כרוך מדי פעם בשיווק מטבעות קריפטוגרפיים מזויפים למשקיעים לא מתוחכמים. אתרי אינטרנט וחוברות מתוחכמים שמתיימרים לקבל אישורים מפורסמים מדמויות ידועות כמו אילון מאסק משמשים לעתים בהונאות אלו.
לפני שתתנו את אמוןכם בעסק אינטרנטי ספציפי, אין שום דבר רע בבחינת ביקורות מקוונות. גוגל הוא החבר שלך, אז הקפד לבדוק ביקורות של לקוחות על כמה מההחלפות שאתה שוקל. בנוסף, נסה ללמוד עוד על הקבוצה שיצרה את הפלטפורמה. יש להם דוקס? האם הפרופילים שלהם נגישים בלינקדאין ובפלטפורמות אחרות של מדיה חברתית? האם הם נראים כמו אנשים אמיתיים? חילופי הונאה נותנים מעט מאוד מידע על הצוותים המעורבים.
בדוק אם יש להם נוכחות מדיה ודיגיטלית משמעותית גם כן. האם אי פעם ראית אותם משתתפים באירועים או כנסים או נאומים שם? האם הם יוצרים שותפויות? כאשר מנסים לקבוע אילו חילופים אמינים ואמינים, כל ההיבטים הללו חשובים.
לאחר נפילה מהירה מתהילה, בורסת המטבעות הקריפטוגרפיים FTX הגישה בקשה לפשיטת רגל של פרק 11 ב-11 בנובמבר 2022. תוך מספר ימים, שווי החברה צנח מ-32 מיליארד דולר לפשיטת רגל, והביא למייסד ומנכ"ל סם באנקמן שווי נקי של 16 מיליארד דולר של פריד. כמעט לכלום.
בראיון עם בעל הטור של הניו יורק טיימס, אנדרו רוס סורקין, ב-30 בנובמבר בפסגת DealBook, טען באנקמן-פריד שיש לו בערך 100,000 דולר בחשבון הבנק שלו.
שוק המטבעות הקריפטוגרפיים הלא יציב היה מזועזע בעקבות מותו של FTX; הוא איבד מיליארדים בערכו וירד מתחת לטריליון דולר. הנשורת מהגלישה והקריסה הפתאומית של FTX כנראה תשפיע על מטבעות הקריפטו עוד הרבה מאוד זמן ועשויה אף לגרום לירידות רחבות יותר בשוק. סם בנקמן-פריד מואשם בתביעה ייצוגית שהוגשה ב-16 בנובמבר בבית משפט פדרלי בפלורידה בפיתוח תכנית מטבעות קריפטוגרפיים הונאה שנועדה לנצל משקיעים חסרי השכלה מכל רחבי המדינה. אנשים מפורסמים נוספים שלכאורה סייעו לבנקמן-פריד בביצוע התוכנית רשומים בתיק, כולל סטף קארי, שאקיל אוניל, שוהיי אוטאני, נעמי אוסקה, לארי דיוויד וקווין או'לירי.
בנמן-פריד שכרה את עו"ד פלילי הצווארון הלבן מארק ס. כהן, שותף ב-Cohen & Gresser, תובע פדרלי לשעבר, וחבר בצוות המשפטי של סוחרת המין המורשעת ג'יסליין מקסוול, בתור היועצת שלהם. הגיוס הזה בוצע ב-6 בדצמבר. קרוליין אליסון, המנכ"לית לשעבר של Alameda Research המזוהה עם FTX, שמרה על השירותים המשפטיים של וילמר קטלר פיקרינג הייל ודור, מוושינגטון.
מקור: Investopedia
לא כל בורסת מטבעות קריפטוגרפית שגובה עמלות גבוהות יותר או מפרטת מטבעות מפוקפקים היא בהחלט הונאה, אבל כדאי להימנע מכל בורסה שבודקת את כל התיבות (השליליות) שמנינו. כתוצאה מכך, לעולם לא תוכל להיות בטוח שהכסף שלך בטוח ב-100% מכיוון שכרגע אין רגולציה לכל תעשיית המטבעות הקריפטוגרפיים. עם זאת, אתה יכול לפחות להימנע מפלטפורמות שצועקות "תן לנו את הכסף שלך ותלך לאיבוד" על ידי הימנעות מהן. אז עשה מחקר משלך ובחר את פלטפורמת החלפת הקריפטו הטובה ביותר להשקעה הבאה שלך.
