היועץ המשפטי לממשלה לניו יורק לטיטיה ג'יימס הקפיא את הקריפטו-מטופל בשווי 300,000 דולר הקשורים לתכנית הונאה בינלאומית שכוונה למאות תושבים דוברי רוסיה ברחבי ברוקלין ומעבר לה.
הרשויות טוענות כי המבצע השתמש במודעות מדיה חברתית מטעה כדי לפתות קורבנות לפלטפורמות השקעות קריפטו מזויפות, וכתוצאה מכך הפסדים של יותר ממיליון דולר בברוקלין בלבד.
מודעות פייסבוק ופלטפורמות מזויפות דלקו את ההונאה
החקירה, שנערכה על ידי משרד היועץ המשפטי לממשלה, פרקליט מחוז ברוקלין והמחלקה לשירותים פיננסיים בניו יורק (DFS), מצאה כי הרמאים הממוקמים בווייטנאם השתמשו במודעות פייסבוק בשפה הרוסית כדי לקדם את מה שנראה כמגוון הזדמנויות לסחר בקריפטו.
המודעות הפנו את הקורבנות לפלטפורמות הונאה בהן עודדו להשקיע סכומי כסף הולכים וגדלים.
לאחר ביצוע פיקדונות ראשוניים, הוצגו קורבנות צמיחת חשבונות מפוברקים וביקשו לשלם סכומים נוספים במסווה של מיסים או דמי משיכה. בסופו של דבר, הרמאים מנתקים את התקשורת, ונעלים את הקורבנות מהכספים שלהם.
מטא, חברת האם של פייסבוק, כיבתה יותר מ- 700 חשבונות הקשורים לקמפיין הפרסום לאחר שהוזעקה על ידי הרשויות.
קרא עוד: Coinbase מבקש אישור להשתמש ב- USDC כבטוחה בשווקי עתיד מוסדרים
"כאשר הונאות קריפטו ממשיכות להתפשט, זה חיוני שרשויות אכיפת החוק יעבדו יחד כדי לעצור אותן", אמר פרקליט מחוז ברוקלין, אריק גונזלס.
"זה מה שקרה במקרה זה, כאשר הרשת ההונאה נסגרה, הקורבנות הזהירו להפסיק להשקיע, וחלק מהכסף הגנוב שהתאושש", הסביר.
מעל 300 קורבנות שזוהו
לטענת גורמים רשמיים, יותר מ -300 אנשים הושפעו מההונאה. החוקרים יצרו קשר ישירות עם רבים מהקורבנות, והזהירו אותם לפני שנשלחו כספים נוספים. במקרים מסוימים, הרשויות מנעו בהצלחה הפסדים נוספים.
ההונאה התגלתה לראשונה באוקטובר 2024, כאשר DFS זיהה אתר אינטרנט המציג באופן שגוי תעודת Bitlilense. Bitlicens מונפקים על ידי המדינה כדי להבטיח עמידה בעסקי מטבע וירטואלי. אתר ההונאה – Whalestrade.com – דיווח על החוקרים לרשת גדולה יותר של אתרים וחשבונות קשורים.
כדי להימנע מגילוי בפייסבוק ולהסתיר את זהותם, הרמאים שילמו לאדם וייטנאמי עבור שירותי פרסום "כובע שחור", מונח המשמש לשיטות מודעות מטעות המפרות את כללי הפלטפורמה. הרשויות טוענות כי הרמאים הוציאו יותר ממיליון דולר בקריפטו גנוב כדי לממן את הקמפיין.
בנוסף ל -300,000 $ שהוקפאו על ידי היועץ המשפטי לממשלה, על פי הדיווחים, משרד ברוקלין ד.א. תפס 140,000 דולר בקריפטו גנוב. הרשויות ביצעו גם צווי חיפוש שהביאו לתפיסה של יותר ממאה שמות דומיינים ו -17 חשבונות רשם דומיין. הרמאים נותקו מחשבונות הדוא"ל ששימשו לתקשורת עם קורבנות, תוך ניתוק קשר נוסף.
היועץ המשפטי לממשלה ג'יימס עודד את ניו יורקים שנפגעו מהונאת קריפטו לדווח על פעילות חשודה באמצעות מערכת התלונות המקוונות של OAG. היא גם הזמינה עובדי התעשייה להגיש תלונות משרוקיות, אשר ניתן להגיש בעילום שם.
מאמר זה נכתב על ידי ג'ארד קירוי בכתובת www.financemagnates.com. (TagStotranslate) הונאה
Source link
