ממשלת הודו חסמה את הגישה לבורסת המטבעות הקריפטוגרפיים הפופולריים Gate.io ב-10 בדצמבר 2024 עם הודעה שהוצגה באתר האומרת, "האתר נחסם לפי הוראה של משרד האלקטרוניקה וטכנולוגיית המידע תחת חוק ה-IT, 2000."
המשתמשים נותרו המומים, כאשר רבים מהם לא יכלו לגשת לכספים שלהם או לבצע עסקאות כלשהן. לקוחות דיווחו שקיבלו הודעות שגיאה באתר האינטרנט שאמרו כי הם "ניסו לגשת לשירותים שלנו ממיקום מוגבל שבו Gate.io אינו מסוגל לספק שירותים".
שַׁעַר. io הוגבל בהודו, מה שמשאיר את המשתמשים לא יכולים לגשת לכספים שלהם או לבצע משיכות. pic.twitter.com/HIRAoxfPjA
— מחקר קריפטו בהודו (@icr_indiacrypto) 10 בדצמבר 2024
שַׁעַר. io הוגבל בהודו, מה שמשאיר את המשתמשים לא יכולים לגשת לכספים שלהם או לבצע משיכות. אחד מה משתמשים ב- פורסם ב-X – "@gate_io נאסר על ידי ממשלת הודו! האתר מושבת, אבל האפליקציה עדיין עובדת. העצה שלי: העבר את הכספים שלך לארנק חומרה בהקדם האפשרי."
בינתיים, אחרים ציינו שלא Gate.io ולא כל פלטפורמה אחרת שולחים הצהרה לגבי האיסור. הבלבול הותיר אלפי סוחרים תקועים ללא שליטה על נכסי הקריפטו שלהם.
לַחקוֹר: Binance קיבל קנס של 2.25 מיליון דולר על ידי הרגולטורים הפיננסיים ההודיים
אתגרים רגולטוריים לבורסות קריפטו בהודו
הסגירה של Gate.io עוקבת אחר דפוס שנראה עם כמה בורסות גלובליות אחרות שהתמודדו עם אתגרים רגולטוריים בהודו.
פלטפורמות חילופי קריפטו בולטות רבות כמו Bitfinex, Kraken, Huobi ו- MEXC Global נחסמו באופן דומה בשל אי ציות לחוקי חוק מניעת הלבנת הון המקומיים וכן למניעת הלבנת הון (PMLA).
יחידת המודיעין הפיננסי (FIU) תחת משרד האוצר של הודו אמורה לשמוע תחנונים משבע בורסות קריפטו בחו"ל להחזיר את פעילותן במדינה, מכיוון שהן נחסמו בעבר בשל אי רישום כישויות מדווחות ובשל אי עמידה בדרישות AML.
"אנו עורכים שימוע לבורסות הקריפטו השבוע ועל סמך הגשתן תתקבל החלטה על דרך הפעולה העתידית", אמר בכיר ב-FIU.
לפי הדיווחים, ה-FIU שוקל להסיר את האיסורים, בתנאי שהבורסות הללו ישלמו ממתינים למס סחורות ושירותים (GST) בסך של 2,900 crore ₹ (350 מיליון דולר) ויסכימו לצעדי ציות מחמירים יותר.
זה כולל הקפדה על נורמות KYC (Know Your Customer), דיווח על עסקאות חשודות והעברת השרתים שלהם להודו בהתאם להנחיות משרד האלקטרוניקה וטכנולוגיית המידע (MeitY).
בינתיים, ענקית הקריפטו Binance הצליחה לחדש את פעילותה בהודו לאחר ששילמה קנס של 18 מיליון דולר (2.5 מיליון דולר) מוקדם יותר השנה תוך שהיא הצליחה ליישר קו עם התקנות המקומיות.
לַחקוֹר: אחיו של ג'וליאן אסאנג' קורא לטענות השטיח הרך של AssangeDAO "שקר"
העמדה של הודו בנושא תקנות קריפטו
באוגוסט 2024, משרד האוצר של הודו הבהיר כי אין תוכניות מיידיות לחוקק מכירה ורכישה של מטבעות קריפטוגרפיים. עם זאת, ספקי שירותי נכסים דיגיטליים וירטואליים (VDASPs) מסווגים כישויות מדווחות על פי חוקי AML.
בתשובה לשאלת הפרלמנט התחתון, מסר פנקג' צ'אודרי, שר האוצר, כי לממשלה חסרים נתונים על הערך הכולל של הנכסים הדיגיטליים שבידי הודים או מספר הבורסות הפועלות במגזר בשל אופיו הבלתי מפוקח.
"כל תחומי השיפוט, כולל הודו, צפויים להעריך את המאפיינים והסיכונים הספציפיים למדינה שלהם, וליצור קשר עם גופי תקן ו-G20 כדי לשקול כראוי את כל האמצעים הדרושים לנכסי קריפטו", אמר מר צ'אודרי.
למרות היעדר חקיקה מקיפה, הממשלה הציגה צעדים כדי להבטיח אחריות בין פלטפורמות קריפטו. לדוגמה, VDASPs מסופקים לפעול כישות מדווחת כדי להפחית סיכונים לפשעים פיננסיים תוך הבטחת סביבה בטוחה יותר לשוק הנכסים הווירטואליים.
הפוסט Gate.io אסור בהודו, משתמשים שאינם יכולים לגשת לכספים הופיע לראשונה ב-99Bitcoins.
