נציבות ניירות הערך והחלפה של קפריסין (CYSEC) הודיעה היום (יום שישי) כי היא נזכרה בהשעיית הרשאת חברת ההשקעות קפריסין טרק מעבדות אירופה בע"מ. החלטה זו התקבלה במהלך ישיבת CYSEC ב- 23 ביוני, 2025. TREK LABS EUROPE LTD נודע בעבר בשם FTX (האיחוד האירופי) LTD. רישיון היה ב- SDICID ב- 2022.
סוגיות רגולטוריות נפתרו, תואמות מעבדות טרק
שם החברה שונה ועברה שינוי בעלות. מוקדם יותר, היא התמקמה ב- Cysec על ידי תשלום 200,000 אירו בגין הפרות רגולטוריות אפשריות.
סוגיות אלה היו כרוכות בדרישות מידע ארגוניות ולקוח. הם התרחשו לפני שינוי המיתוג והבעלות מחדש, וכיסו את התקופה ממרץ עד נובמבר 2022.
יתכן שתמצא את זה מעניין ב- FinanceMagnates.com: טענות הלקוחות של FTX האיחוד האירופי בדרך: תרמיל בעלים חדש יוזם את התהליך.
CYSEC הצהירה כי כעת היא מרוצה מעמדות טרק מעבדות אירופה לשירותי ההשקעה והפעילויות ולחוק השווקים המווסתים.
התרמיל מתמקד בתשואות של קרנות הלקוח
בינתיים, הסניף האירופי של FTX Crypto Exchange FTX שנקבע על ידי תרמיל, חילופי דברים קטנים יותר המדורגים ב -200 על ידי היקף המסחר היומי. תרמיל קיבל אישור מצד CYSEC ובית המשפט לפשיטת הרגל לרכישת הרישיון המווסת MIFID II של FTX EU.
למרות התוכניות להפעיל מחדש שירותים, כולל נגזרות קריפטו, החברה נותרה תחת השעיה. במהלך תקופה זו היא אינה יכולה לספק שירותי השקעה ומתמקדת בהחזרת כספים ללקוחות שנפגעו. תרמיל גם לקח את האחריות ליישוב טענות פשיטת הרגל של FTX.
Cysec מסתפק עם שתי חברות
Cysec הודיעה על התנחלויות בסך של 90,000 אירו עם שתי חברות FX ו- CFD מבוססות קפריסין על הפרות ציות משנת 2021. Broctagon Prime Ltd שילמה 50,000 אירו עבור הפרות מידע אפשריות של לקוחות, ואילו בלעדי Change Capital Ltd, כעת מיתוג מחדש כ- Exca Prime, שילם 40,000 אירו עבור הפרות דרישות ארגוניות.
שתי החברות שילמו את ההתנחלויות שלהן, שהולכות ישירות לאוצר קפריסין. CYSEC לא ציין את אופיו המדויק של ההפרות אך אישר את סמכותו ליישב מקרים כאלה על פי החוק המקומי.
מאמר זה נכתב על ידי Tareq Sikder בכתובת www.financemagnates.com. (tagstotranslate) cysec
Source link
