אלכס משינקסי, מייסד שותף ומנכ"ל לשעבר של מלווה קריפטו חדל פירעון Celsius נעצר ביום חמישי בעקבות חקירת קריסת החברה, על פי כתב אישום של משרד המשפטים האמריקאי (DOJ).
משינסקי ואחרים מואשמים בשבעה סעיפי אישום, כולל הונאה בניירות ערך, הונאה בסחורות, הונאת תיל וקשירת קשר לתמרן את מחיר ה-CEL האסימון של Celsius.
פלטפורמת ההלוואות הגישה בקשה לפשיטת רגל ביולי 2022, וקונסורציום הקריפטו פרנהייט זכה לאחרונה בהצעה לרכוש את נכסיה. בינואר, התובעת הכללית של ניו יורק, לטיטיה ג'יימס, תבעה את משינסקי על הטעיית משקיעים לגבי מצבה הבריאותי של החברה לקראת הגשת פשיטת הרגל שלה. מאוחר יותר כינה משינסקי את ההאשמות "חסרות בסיס" ואמר שהן קיבלו מידע שגוי באינטרנט.
משרד המשפטים האשים את משינסקי ואת מנהל ההכנסות הראשי של המשרד, רוני כהן-פאבון, בתזמורת "תוכנית ארוכה של שנים להטעיית לקוחות" על שווי השוק של שווי החברה והעניין ב-CEL. בכתב האישום הוסיפו משינסקי הצהרות פומביות כוזבות ומטעות על מכירותיו שלו של CEL. כהן-פאבון נעצרה גם היא ביום חמישי, לפי דיווח של בלומברג.
"משינסקי הציג את צלסיוס כבנק מודרני, שבו לקוחות יכולים להפקיד בבטחה נכסי קריפטו ולהרוויח ריבית. עם זאת, למען האמת, משינסקי הפעיל את Celsius כקרן השקעות מסוכנת, תוך שהיא לקחה כספי לקוחות בתואנות שווא ומטעות", נכתב בכתב האישום, והוסיפה כי משינסקי הטעה משקיעים לגבי הלוואות המובטחות, צדדים נגדיים מחדלים ובדיקה רגולטורית.
ה-SEC האשים בינתיים את המשרד ואת משינסקי בהונאת ניירות ערך, בתביעה שהוגשה באותו יום. בתלונתה, ה-SEC טענה ש-CEL ו-Earn interest Program של Celsius היוו ניירות ערך.
"במקרה זה, Celsius הציעה ומכרה את CEL ואת תוכנית Earn Interest כניירות ערך… Celsius ומשינסקי מעולם לא הגישו הצהרת רישום או הייתה בתוקף עם ה-SEC עבור הצעותיהם ומכירת ניירות הערך שלהם באמצעות תוכנית Earn Interest." אמרה התלונה.
בתלונה נפרדת, ה-CFTC האשים את החברה ואת משינסקי בהשתתפות ב"תכנית להונות מאות אלפי לקוחות על ידי הצגה שגויה של הבטיחות והרווחיות של פלטפורמת הפיננסים המבוססת על הנכסים הדיגיטליים שלה". למרות הרעה בתנאי השוק, החברה המשיכה "לקדם את הבטיחות והכדאיות של צלסיוס, ולא הצליחה לחשוף את ההפסדים הללו ללקוחות", הוסיפו בתיק ה-CFTC.
ה-CFTC טוען שהחברה הפרה את תקנות הסחורות הפדרליות, ביצעה הונאה ולא הצליחה להירשם כמפעיל מאגר סחורות ולספק מסמכי גילוי רלוונטיים.
"הנאשמים הבטיחו ללקוחות ש-Celsius שמרה על רזרבות מספיקות כדי לעמוד בהתחייבויות הלקוחות", נכתב בתלונה של ה-FTC, שהאשימה את החברה בהפרת חוק ועדת הסחר הפדרלית "בקשר לשיווק ומכירה של שירותי הלוואות ושמירה של מטבעות קריפטוגרפיים".
ה-FTC הודיעה כי הגיעה להסדר עם Celsius Network "שאסור עליה לצמיתות לטפל בנכסי צרכנים", ולחסום אותה מ"להציע, לשווק או לקדם כל מוצר או שירות שיכול לשמש להפקדה, החלפה, השקעה, או למשוך נכסים כלשהם."
ה-FTC האשימה גם את המנהלים לשעבר שלומי דניאל ליאון, חנוך "נוקי" גולדשטיין ומשינסקי בהטעיית צרכנים להעביר קריפטו לפלטפורמה. הרגולטור אמר ששלושת המנהלים לא הסכימו להסדר, וכי התיק נגדם יתנהל בבית המשפט הפדרלי.
"החברות הסכימו גם לפסק דין בסך 4.7 מיליארד דולר, שיושעה כדי לאפשר לסלסיוס להחזיר את נכסיה הנותרים לצרכנים בהליכי פשיטת רגל", נכתב בהודעת ה-FTC.
עורכי הדין של משינסקי, צלסיוס וה-SEC לא הגיבו מיד לבקשת CoinDesk להגיב.
ג'ק שיקלר ואמיטוג' סינג תרמו דיווחים.
עדכון (13 ביולי, 13:20 UTC): מוסיף CFTC, FTC הגישה תביעה ופרטים נוספים לאורך כל הדרך.
עדכון (13 ביולי, 13:54 UTC): מוסיף פרטים מכתב האישום של DOJ.
עדכון (13 ביולי, 14:19 UTC): מוסיף הסדר FTC ופרטים לאורך כל הדרך.
https://www.coindesk.com/policy/2023/07/13/sec-sues-bankrupt-celsius-network-alex-mashinsky-over-securities-fraud/?utm_medium=referral&utm_source=rss&utm_campaign=headlines
